WebNov 15, 2024 · Etter hvitvaskingsloven § 6 skal rapporteringspliktige etablere tiltak basert på en vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Det er ikke anledning til å fravike regelverket hvis risikoen er vurdert som liten, men ressursinnsatsen kan tilpasses risikoen. 2.2 Risikovurdering 2.2.1 Innledning WebJan 12, 2024 · Oppfølgingen er for spredt, samarbeidet for tilfeldig. Vi gjør mye for primære forbrytelser, hvitvasking kommer i andre rekke. Svaret på hva det viktigste vi kan gjøre, er innlysende: Å forebygge. Vi må trene på å se risiko – Vi har spesifiserte krav om opplæring av ansatte i finansbransjen.
Veiledning om regnskapsføreres og ... - Finanstilsynet
WebAug 9, 2024 · Risiko vil variere knyttet til bransje, geografi, produkter og virksomhetens aktiviteter. Enten din virksomhet er en nasjonal eller internasjonal aktør, kan vi hjelpe deg med å utvikle en implementeringsstrategi som håndterer bedriftens prioriterte risikoer og som samtidig støtter virksomhetens mål. WebNov 24, 2024 · Finanstilsynet publiserte nylig rundskriv 4/2024 med veiledning til hvitvaskingsloven. Veilederen erstatter rundskriv 8/2024 og gjelder for samtlige rapporteringspliktige under Finanstilsynets tilsyn. Gjennom flere tematilsyn på hvitvaskingsområdet har Finanstilsynet gjort vurderinger av hvordan … scrap tft guide
Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og …
WebMay 31, 2024 · Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: [email protected] Org.nr: 840 747 972 WebFeb 16, 2024 · AML (anti-hvitvasking) er en samlebetegnelse for tiltak, lover, forskrifter og prosedyrer som skal forhindre kriminelle i å skjule opprinnelsen til utbytte fra illegale handlinger. Hensikten med hvitvasking er å få midlene fra kriminell virksomhet til å fremstå som legitime inntekter. Dette kan være utbytte fra korrupsjon, menneskehandel ... WebSep 9, 2024 · Korrupsjon og hvitvasking hemmer den økonomiske utviklingen, øker ulikhetene i samfunnet, hindrer fri konkurranse og undergraver demokratiet. Den ødelegger for menneskers mulighet til å få tjenester på like vilkår og gjør alvorlig skade på samfunnsøkonomien. De nordiske justisministre ønsker nå å se på mulighetene for en … scrap that settlement pc